伊力特七届什四次董事会会决定公报

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  ?新疆伊力特实业股份拥有限公司七届什四次董事会会决定公报

  证券信称:伊力特股票代码:600197?公报编号:临?2018-048

  新疆伊力特实业股份拥有限公司

  七届什四次董事会会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  新疆伊力特实业股份拥有限公司?2018?年?12?月?5?日以邮件方法收回会畅通牒,

  2018?年?12?月?24?日以畅通信方法召开公司七届什四次董事会会,应参会董事?6

  人,还愿收到拥有效表决票?6?票。会的招集儿子、召开适宜《公司法》及《公司章

  程》的规则,会所做决定合法拥有效。会审议经度过了以下议案:

  壹、公司章程修改案(本项议案赞同票?6?票,顶持票?0?票,丢权票?0?票);

  详细情节详见公司同日说出于《上海证券报》以及上海证券买进卖所网站

  (www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份拥有限公司章程修改案》(公报编

  号:2018-049)。

  二、公司关于清算与主业拥关于投资的议案(本项议案赞同票?6?票,顶持票?0

  票,丢权票?0?票);

  在国度供应侧构造性鼎革及国企鼎革并举的市场募化鼎革持续铰进父亲背景下,

  公司建立了使用本钱市场、环绕主业做父亲做强大的战微展开目的;年来过到来,公司从

  夯实主业、本钱运干、战微破开格提升叁个方面持续延伸并装置靖公司的产业链,时时铰

  进公司主业揪深展开;为维养护公司股东方利更加,根据第四师却克臻弹奏市国拥有企业改

  革工干指点,公司方案在近两年的时间内清算与主业不相干的产业投资,铰进经

  济高品质展开。

  公司方案对?5?家控股、参股公司的产权投资经度过吊销、让的方法终止清算,

  即兴将详细的清算方案装置排如次:

  (壹)经度过吊销方法清算的公司

  (1)伊宁县伊力特水业拥有限公司:首要经纪桶装、瓶装纯真水消费,报户口

  ?新疆伊力特实业股份拥有限公司七届什四次董事会会决定公报

  本钱?70?万元,本公司投资?35.5?万元,持股比例?50.71%,为公司的控股儿分店。

  截止?2017?年?12?月?31?日资产情景:资产尽和?150.33?万元,净资产?135.96

  万元,2017?年完成营业顶出产?36.89?万元,净盈利-0.11?万元。

  清算目的及方法:伊宁县伊力特水业拥有限公司在经纪办经过中不具拥有优势,

  故进款较小,本次清算中公司拟于?2018?年?12?月?31?新来,以吊销吊销的方法注

  销该儿分店。

  (二)经度过让方法清算的公司

  (1)新疆伊力特酒店拥有限责公司:首要经纪歇宿、餐饮、美发、桑拿等

  事情;报户口本钱?12,014.99?万元,公司投资?11,858.15?万元,持股比例?99.17%,

  为公司的控股儿分店。

  截止?2017?年?12?月?31?日资产情景:资产尽和?7,485.51?万元,净资产?7,109.99

  万元。己?2013?年宗,酒店资产所拥有出产租给新疆银邑酒店拥有限责公司酒店办

  筹瓜分公司,由接租方经纪。2017?年得到租顶出产?400?万元(含税),净盈利

  -113.56?万元。

  清算目的及方法:清算与主业不相干的儿分店,有益于公司把资源和稀神物聚

  焦在主业上,因此公司拟经度过新疆产权买进卖所地下挂牌方法,让所持拥局部新疆

  伊力特酒店拥有限责公司?99.17%股权。

  (2)金石期货拥有限公司:首要经纪商品期货经纪和金融期货经纪等事情;

  报户口本钱?24,000?万元,公司投资?2,450?万元,持股比例?10.21%,为公司的参股

  公司。

  截止?2017?年?12?月?31?日资产情景:资产尽和?94,116.90?万元,净资产

  25,173.67?万元,2017?年完成营业顶出产?2,743.20?万元,净盈利-1,621.78?万元。

  清算目的及方法:金石期货拥有限公司年来过到来的经纪情景不佳,加以之市场环境

  持续低迷的影响,公司为清算与主业拥关于的投资,方案?2018?年?12?月?31?新来畅通

  度过新疆产权买进卖所地下挂牌方法,让所持拥局部该公司?10.21%股权。

  (3)伊力特资产办拥有限公司:首要经纪企业资产付托办,实业投资,房

  地产开辟、经纪,物业办,企业办咨询,财政办咨询,己拥有房屋出赁,普畅通国

  内贸善,室内装潢,园林绿募化,己营和代劳动各类商品和技术的进出口产;报户口本钱

  5000?万元,公司投资?100?万元,持股比例?2%,为公司的参股公司。

  ?新疆伊力特实业股份拥有限公司七届什四次董事会会决定公报

  截止?2017?年?12?月?31?日资产情景:资产尽和?9,206.75?万元,净资产?5,008.04

  万元,2017?年完成营业顶出产?47.58?万元,净盈利?3.95?万元。

  清算目的及方法:伊力特资产办拥有限公司为公司的参股公司,公司不参加以

  经纪,且该公司的经纪范畴与公司主业相干性较绵软弱,对该公司的投资年来过到来进款

  较小,公司方案以?2018?年?12?月?31?日为基准日,终止审计、评价后经度过新疆产

  权买进卖所地下挂牌方法,让所持拥局部该公司?2%股权。

  (4)新疆伊力特野生实投资开辟拥有限公司:首要经纪野生实稀释汁、实汁

  饮料、实汁冰凌水、实茶、番茄酱、胡萝卜汁、实冻结、实酱、水实沙司、罐头商品、

  食用香稀加以工、销特价而沽;报户口本钱?4,000?万元,为公司的全资儿分店。

  截止?2017?年?12?月?31?日资产情景:资产尽和?3,980.23?万元,净资产?3,508.27

  万元,2017?年完成营业顶出产?1,367.10?万元,净盈利-66.74?万元。

  清算目的及方法:新疆伊力特野生实投资开辟拥有限公司,因年来过到来原材料本钱

  添加以,市场销特价而沽渠道没拥有拥有完整顿翻开,因此进款甚微,本次清算中公司方案在?2018

  年?12?月?31?新来经度过新疆产权买进卖所地下挂牌方法,让所持拥局部该公司?100%

  股权。

  叁、公司关于实施儿分店伊犁伊力特玻璃产品拥有限公司却克臻弹奏市确立项目

  的议案(本项议案赞同票6票,顶持票0票,丢权票0票);

  公司全资儿分店伊犁伊力特玻璃产品拥有限公司(以下信称“伊力特玻璃公司”)

  为公司专业配套的白酒瓶消费企业,成立于?2002?年?12?月?22?日,报户口资产?6,020

  万元,位于新疆伊犁州伊宁县城南产业区,即兴拥有职工?280?人。主营事情消费乳白、

  普白玻璃酒瓶,年产能?6,500?万条。

  跟遂人民生活程度的提高,消费者对高档酒类包装产品的要寻求提出产艺术欣赐予

  性、干用多样募化提出产的更高规范;鉴于原材料、运输本钱持续下跌,使玻璃瓶成

  本父亲幅上升;为满意市场需寻求、进壹步扩展伊力特玻璃公司包装产能及竞赛力,

  提高公司主营事情体系的运营效力及厚墩墩产品构造、投降低消费本钱,公司方案实

  施儿分店“伊犁伊力特玻璃产品拥有限公司却克臻弹奏市确立项目”。

  本项目拟建在新疆消费确立兵团弄第四师却克臻弹奏市伊力特生态产业园区中,

  项目尽征空间积条约?99,642?㎡(折?149.6?亩),厂区占地条约?87,343?㎡(折?131.1

  亩)。项目草拟确立期为?2?年,报批尽投资?10,605.20?万元,项目尽投资?12,107.10

  新疆伊力特实业股份拥有限公司七届什四次董事会会决定公报

  万元,资产到来源由伊力特玻璃公司己筹。该项目投产后年产乳白料玻璃瓶罐

  15,480?吨/年(4,200?万条)、年产高白料玻璃瓶罐?7,700?吨/年(2,200?万条)。

  该项目实施后具拥有较好的财政效更加和社会效更加,项目臻设计消费才干?100%的年

  份时,年完成销特价而沽顶出产尽和为?10,279.30?万元(不含税),正终年平分盈利尽和

  为?2,084.60?万元,平分税后净盈利为?1,563.50?万元;年完成增值税?934.00?万

  元,年销特价而沽税金及附加以?112.10?万元。

  该项目的实施是为充分满意国度政策、法规及环保办要寻求的需寻求,项目的

  确立却提升公司产品竞赛力,己触动占据市场、装置靖和提升伊力特新疆第壹酒的品

  牌位置,从而铰进企业向高新技术产业募化展开。

  四、公司召开2019年第壹次临时股东方父亲会的议案(此项议案赞同票6票,反

  对票0票,丢权票0票);

  赞同公司采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开公司2019年第壹次临

  时股东方父亲会,详细情节详见公司同日说出于《上海证券报》以及上海证券买进卖所

  网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份拥有限公司召开2019年第壹次临

  时股东方父亲会的畅通牒》(公报编号:?2018-050号)。

  ?新疆伊力特实业股份拥有限公司董事会

  ?2018年12月24日

  

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